La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red “Hawala” internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día.
El cabecilla de la organización en España, de gran interés policial para varios países, está vinculado con el clan Kinahan para distintas agencias internacionales. Ya el pasado mes de abril, esta persona junto a su entorno empresarial, fue marcado por el Departamento del Tesoro (OFAC) de EE.UU por facilitar y financiar las actividad delictivas del […]
